浙江临海警方破获特大虚开发票案 涉案金额500余亿元

社会2020-07-03 18:00:03

7月3日,台州(记者范玉斌通讯员杨卫涛陈丹周明珠)3月3日   ,浙江省台州市临海市公安局召开新闻发布会 ,通报了发票开价案件。警方销毁了21个虚假的发票窝点,并逮捕了53名犯罪嫌疑人 。该案涉案金额超过500亿元(人民币 ,下同),注册壳公司700多家 ,涉及全国20多个省市。

2019年12月上旬 ,临海市公安局警察在日常工作中发现邵某某人涉嫌虚假发票 ,涉案金额巨大 。精干的警察立即成立工作队进行调查。

查收发票 。照片由临海警方提供

专案组成员根据票数和资金流向,结合外围调查等进行调研和判断,先后到湖北,山东,陕西,湖北,湖南,北京,重庆,海南等地。地方进行了细致的调查,最后发现了犯罪嫌疑人。发票犯罪生产和销售网络准确地针对了以邵某平为首的浙江台州帮和以罗某旭为首的广东饶平帮。

2020年6月19日 ,在公安部 ,浙江省公安厅 ,台州公安局,临海市委,市政府的统一指挥协调下 ,台州  ,临海两级公安机关将与税务部门一起部署210名警察部队  ,组成18个 。逮捕队前往南京 ,江苏 ,台州,淄博  ,山东,长沙,海口 ,海南,西安,陕西等地,并与广东和湖北警方对早期被关押的犯罪团伙成员进行集中式网络搜集  。

这次封网行动彻底摧毁了由邵某平与罗某绪及饶平集团其他成员勾结的台州集团虚假发票犯罪网络。现场查获了305张发票金税牌,312张营业执照,556张公章 ,125张身份证 ,3359张发票 ,163部手机,32台计算机和36台打印机。

抓住了现场 。照片由临海警方提供

据邵某平介绍 ,自2019年以来,通过与张某刚等许多人联系,在山东 ,陕西,湖北,湖南,北京,重庆,海南等地开设了大量空壳公司,同时与广东勾结RaopingAXu等。合作分工,并将空壳公司用于开票的信息发送给多个饶平基中介 。

据了解 ,该组织分工明确 ,并形成了完整的发票犯罪制造和销售网络。饶平的中间人罗某旭等整合了空壳公司的信息,并通过QQ集团 ,微信集团等在线发布,接受了全国票务公司的订单。

在将订单转移回邵均人后,邵均人发票通过其控制下的空壳公司或从罗某娟等处购买 ,虚拟增值税发票的价格从每张120元到400元不等。相同价格或票面价值的3%的价格出售给外界并非法获利 。整个团伙的支付方式主要是通过第三方支付平台。

查获了官方印章 。照片由临海警方提供

目前,此案仍在进一步调查中。

近年来,临海市公安局采用了基于专业化  ,帮派,情报和税务犯罪网络化的新趋势的数据。指导调查 ,加强云打击,针对国家和跨地区重大涉税犯罪案件进行针对性打击,依靠公安部经济调查局的“云指挥调度系统”生成犯罪线索,并部署多个公安机关进行联合调查。搜集网络,并成群作战 ,打击和掩盖涉税犯罪网络。

下一步,临海市公安局将坚决落实上级公安机关和临海市委 ,市政府的整体部署 ,与有关部门配合 ,继续推进税收减免工作。犯罪始终保持高压态势 ,坚决遏制涉税犯罪的高发势头。(完)

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